Акции компании Micron Technology, крупнейшего американского производителя микросхем оперативной и флеш-памяти, заметно упали сегодня на предварительных торгах, несмотря на повышение производителем прогноза по квартальной выручке, сообщает издание Bloomberg.

Источник изображения: Micron

Хотя Micron повысила прогноз по скорректированной выручке в первом квартале финансового года с 4,6 до 4,7 млрд долларов, акции компании упали на 4 % по состоянию на 9:11 утра в Нью-Йорке. Micron также заявила, что ожидает скорректированных операционных расходов в размере $990 млн, что намного превышает ожидания аналитиков.

В отрасли многие ожидали более значительного повышения прогнозов Micron по выручке на фоне восстанавливающего спроса на чипы памяти, как NAND, так и DRAM. Инвесторы рассчитывали на поворотный момент, который завершит тяжёлый год для рынка компьютерной памяти.

Как пишет Bloomberg, за текущий год акции Micron выросли на 55 % на ожиданиях завершения исторического спада в сфере производства микросхем оперативной и флеш-памяти.

Значительную часть своей более чем столетней истории Toshiba считалась публичной компании, поскольку последние 74 года её акции можно было покупать и продавать на Токийской фондовой бирже. Менее чем через месяц в рамках намеченной приватизации акции Toshiba покинут эту площадку, но институциональные инвесторы рассматривают вариант их возвращения через несколько лет.

Источник изображения: Toshiba

Издание Nikkei Asian Review подробно описало обстоятельство намеченного на 20 декабря делистинга акций Toshiba. Дата была назначена на собрании акционеров, которые приняли соответствующее решение в минувшую среду. Приватизация проходит под руководством инвестиционного фонда Japan Industrial Partners, который сообща с партнёрами потратил на выкуп акций Toshiba около $13,4 млрд. Чуть менее половины этой суммы предоставил консорциум из более чем 20 компаний, многие из которых заинтересованы в сотрудничестве с Toshiba по профильным направлениям деятельности.

Например, выложивший примерно $2 млрд за пакет акций Toshiba японский производитель силовой электроники Rohm заинтересован в сотрудничестве с японской корпорацией в сфере производства полупроводниковой продукции и выходе на рынок компонентов для электромобилей. Вклад Suzuki Motor оказался значительно более скромным, но этот инвестор заинтересован в технологиях производства тяговых батарей. Энергетическая компания Chubu Electric Power, вложившая в приватизацию Toshiba около $700 млн, заинтересована в программном обеспечении для энергетической отрасли, а также обмене опытом в сфере ядерной энергетики.

Две трети суммы, необходимой на приватизацию Toshiba, внесли пять японских банков. Около $1,34 млрд полученных от инвесторов средств корпорация сможет потратить на пополнение оборотного капитала. Более половины необходимых для выкупа акций средств являются заёмными, и отвечать за их возврат будет сама Toshiba. Не исключено, что в дальнейшем для обслуживания этих кредитов корпорации придётся избавляться от каких-то активов и заниматься реструктуризацией бизнеса. Непосредственно инвестиционный фонд JIP хотел бы в перспективе пяти лет вернуть акции Toshiba на фондовый рынок, но перед этим бизнес корпорации придётся серьёзным образом оздоровить.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признает вину по предъявленным ему уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и покинет пост генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США, а компания выплатит штраф на сумму $4,3 млрд. Соглашение с правительством о признании вины завершит многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и позволит ей продолжить работу.

Чанпен Чжао должен явиться в федеральный суд Сиэтла во вторник во второй половине дня и заявить о признании вины, говорится в судебных документах, обнародованных во вторник. Чжао и другие причастные лица обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не смогли реализовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Им также инкриминируется преднамеренное нарушение экономических санкций США «в ходе преднамеренных и расчётливых попыток извлечь прибыль из американского рынка без осуществления контроля, предусмотренного американским законодательством».

Бывший генеральный директор Binance лично признаёт себя виновным в нарушении и подстрекательстве финансового учреждения к нарушению Закона о банковской тайне, говорится в соглашении о признании вины. Минюст также рекомендует суду наложить на Чжао штраф в размере $50 миллионов. Binance также признает себя виновной и согласится выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов США, включая суммы для урегулирования гражданских исков, выдвинутых регулирующими органами, сообщили люди.

Бирже Binance предъявлены три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также преступный сговор. Эти обвинения последовали за гражданскими исками, поданными ранее в этом году Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Претензии связаны не только с причастностью к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами, но также с тем, что компания выходит на определённые рынки, даже не имея на это полномочий.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против Binance развёрнутый судебный иск, в котором утверждалось, что компания управляет нелегальной биржей ценных бумаг и неправильно распоряжается средствами клиентов. Вскоре после этого SEC подала аналогичный иск против конкурирующей биржи Coinbase, утверждая, что она работает как несанкционированная биржа ценных бумаг, брокер и клиринговое агентство. А буквально на этой неделе SEC подала иск против Kraken, заявив, что эта криптобиржа завуалировала $33 миллиарда криптоактивов клиентов под активы собственной компании, что создало потенциальный риск значительных потерь для её пользователей.

В 13 обвинениях, выдвинутых SEC против Binance, агентство обвиняет биржу в «перемешивании» миллиардов долларов клиентских денег с собственными средствами Binance, что аналогично обвинениям, выдвинутым против обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) поясняет: «Чжао и структуры Binance были вовлечены в обширную сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и расчётливого уклонения от закона».

Основанная предпринимателем китайского происхождения в 2017 году компания Binance за несколько недель превратилась из относительно малоизвестного бренда в крупного игрока на криптовалютном рынке. По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, ежегодно обрабатывая миллиардные объёмы торгов. Биржа использовала агрессивный подход к развитию, быстро расширяя свой охват по всему миру, зачастую не получая предварительного разрешения. Несмотря на то, что холдинговая компания находится на Каймановых островах, у Binance нет единой глобальной штаб-квартиры. Сам Чжао постоянно сопротивлялся призывам основать штаб-квартиру, заявляя, что он хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» модели.

Особую озабоченность криптоиндустрии вызывают последствия преследования агентством не только криптобирж, но и различных токенов и блокчейнов. SEC утверждает, что некоторые токены, предлагаемые на платформах Binance и Coinbase, такие как Solana, Cardano и Matic от Polygon являются ценными бумагами, которые должны были быть зарегистрированы в агентстве.

Процедура выкупа акций Toshiba японским консорциумом инвесторов во главе с государственным фондом JIP успешно завершилась 20 сентября, по итогам мероприятий ему удалось сконцентрировать в своих руках 78,65 % акций Toshiba, потратив на это примерно $14 млрд. Активы компании будут переданы новым владельцам 27 сентября, а после одобрения собранием акционеров в ноябре в течение месяца акции Toshiba уйдут с Токийской фондовой биржи.

Источник изображения: Toshiba

История японской корпорации насчитывает 148 лет деятельности в той или иной организационной форме, более половины этого срока она была публичной компанией, чьи акции находились в обороте на бирже. Неудачи преследуют компанию с середины прошлого десятилетия, многопрофильной корпорации пришлось постепенно избавляться от своих самых доходных активов, включая бизнес по производству твердотельной памяти, который в 2018 году перешёл под контроль консорциума инвесторов, в дальнейшем основавшего компанию Kioxia. Доля Toshiba в капитале последней до сих пор превышает 40 %, и приватизация самой корпорации в известной степени усложняет подготовку сделки с Western Digital.

В конце сентября активы Toshiba, которые удалось консолидировать во время процедуры выкупа акций, будут переданы в собственность TBJH Inc. По сути, получить контроль над оставшимися в руках прочих акционеров акциями Toshiba будет не так сложно, но их собрание в ноябре всё равно должно будет одобрить дальнейшие трансформации. Генеральный директор Таро Симада (Taro Shimada) сохранит свой пост после завершения приватизации и делистинга акций Toshiba с биржи.

Как добавляет Nikkei Asian Review, после окончательного превращения в частную компанию Toshiba намерена реинтегрировать в свою структуру четыре основных подразделения, которые в ходе предыдущих этапов реорганизации обрели относительную операционную независимость. Речь идёт о бизнесе по производству силовых полупроводников и жёстких дисков, энергетическом бизнесе, инфраструктурных решениях типа железнодорожной техники и оборудования для коммунального хозяйства, а также разработке информационных систем. В 2017 году эти четыре направления бизнеса получили относительную самостоятельность, но теперь Toshiba снова хочет консолидировать управление ими в своих руках и оптимизировать организационную структуру. По слухам, Toshiba намеревается оздоровить бизнес в течение пяти лет после приватизации, чтобы в дальнейшем снова вернуться на биржу.

Группа компаний «Астра», в которую входят несколько разработчиков российского программного обеспечения, наняла банковских консультантов для организации первичного размещения акций (IPO) и готовится провести его в четвёртом квартале 2023 года. Точные сроки появления ценных бумаг на Мосбирже будут зависеть от динамики рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: pixabay.com

Знакомый с планами компании источник сообщил, что инвесторам будет предложен небольшой пакет акций из доли существующих акционеров. Другой источник, связанный с одним из организаторов IPO, рассказал, что речь идёт о менее 10 % акций группы. Небольшой объём акций источники объясняют тем, что компания хочет дать возможность инвесторам познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решения».

«Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов — как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — считает один из собеседников РБК. По его мнению, наиболее близким публичным аналогом «Астры» является группа компаний «Позитив» (разрабатывает продукты в сфере информационной безопасности под брендом Positive Technologies). «При оценке «Астра» для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA: у «Позитива» он 13x. Но с учётом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и её более высоких темпов роста выручки и маржинальности, в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60-80 млрд рублей», — считает источник, связанный с организаторами IPO.

Официальный представитель «Астры», комментируя возможность проведения IPO, сообщил, что компания рассматривает разные стратегические варианты развития бизнеса. Однако он отметил, что говорить о каких-то конкретных планах пока слишком преждевременно.

Как известно, на этой неделе британский холдинг Arm подал заявку на публичное размещение акций в США, и изучившие 330-страничный инвестиционный проспект представители Bloomberg смогли выделить из всей сопутствующей информации факторы риска, связанные с высокой зависимостью бизнеса Arm от китайского рынка.

Источник изображения: Arm

По данным источника, соответствующее описание факторов риска заняло в проспекте Arm более 3500 слов. Формально, в прошлом фискальном году свыше 24 % выручки Arm получила именно на китайском рынке. Здесь функционирует независимое подразделение Arm Technology Co., с которым у британского холдинга выстроены коммерческие взаимоотношения, и в минувшем фискальном году именно эта компания формировала 24 % всей выручки Arm. Сам британский холдинг и материнская японская корпорация SoftBank никак не контролируют Arm Technology.

Вместо этого SoftBank контролирует примерно 48 % подразделения Arm China, с которым у британского холдинга сложились не самые простые взаимоотношения, история которых даже включает эпизод с рейдерским захватом офиса мятежным генеральным директором этой структуры. Основная часть акций Arm China принадлежит китайским инвесторам, включая компании, связанные с тем самым бывшим генеральным директором Алленом Ву (Allen Wu). По словам представителей британского холдинга, доступ Arm к китайскому рынку во многом определяется характером взаимоотношений с Arm China.

Кроме того, санкции США ограничивают возможности китайских клиентов Arm приобретать передовые процессорные архитектуры, а потому структура местного спроса постепенно будет смещаться в менее прибыльный ценовой диапазон, сокращая совокупную выручку. В этом году ситуацию усугубило медленное восстановление спроса на смартфоны в Китае.

Собственно, даже крупные международные клиенты Arm в значительной степени зависят от китайского рынка, поэтому риски сохраняются и в таком контексте. Apple в прошлом году получила в Китае 19 % всей выручки, Qualcomm — целых 64 %, а у MediaTek этот показатель достигал 80 %. В общей сложности, пять крупнейших клиентов Arm формируют 57 % выручки британского холдинга, в их число попала и мятежная Arm China. Подобная концентрация выручки содержит больше рисков, чем её распределение между большим количеством клиентов. Руководство Arm ожидает снижения выручки на китайском направлении, и минувший фискальный год такую динамику уже продемонстрировал, поэтому при текущей комбинации макроэкономических и геополитических условий на достижение максимальной капитализации Arm рассчитывать очень сложно.

Сегодня, после воскресного крушения российской лунной станции «Луна-25», акции РКК «Энергия» на Московской бирже (MOEX) теряли более 20 % стоимости. Произошедший на выходных инцидент стал первым неудачным запуском российской лунной станции за последние 50 лет.

Источник изображения: Gam-Ol / Pixabay

В понедельник на Московской бирже акции Ракетно-космической корпорации «Энергия» упали на 20,4 %, до 31 720 рублей за одну ценную бумагу. Это падение стоимости акций произошло на фоне вчерашних новостей о крушении станции «Луна-25» — сбой в системе корректировки орбиты привёл к тому, что аппарат врезался в Луну.

В преддверии запуска станции, акции РКК «Энергия» демонстрировали рост. За месяц до инцидента их стоимость увеличилась на 156,9 %. Если 7 августа акции торговались по 18 910 руб. за бумагу, то 18 августа их цена достигла пика в 48 590 руб. Общий объём торгов акциями корпорации составил 88,593 млн руб.

Станция «Луна-25» была запущена 11 августа с космодрома Восточный. Это стало первым запуском российской лунной станции за последние почти 50 лет. Планировалось, что 21 августа станция совершит посадку в южной полярной области Луны. Однако в воскресенье, 20 августа, «Роскосмос» сообщил о потере связи со станцией. По предварительным данным, «Луна-25», перейдя на нерасчётную орбиту, столкнулась с лунной поверхностью.

VK объявила о том, что акционеры и совет директоров приняли решение о прекращении деятельности холдинга на Британских Виргинских Островах и перерегистрации в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) в соответствии с российским законодательством. Новую регистрацию VK получит в «российском офшоре» — на острове Октябрьский в Калининградской области.

Источник изображения: vk.company

«Также были приняты решения о делистинге глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций компании на Московской бирже», — говорится в заявлении VK.

В компании пояснили, что после завершения процедуры государственной регистрации в качестве МКПАО глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, находящиеся в российской инфраструктуре, будут конвертированы в обыкновенные акции без необходимости участия со стороны держателей. Порядок и сроки конвертации будут определены Банком России. Держатели GDR внутри иностранной инфраструктуры смогут воспользоваться принудительной конвертацией, в случае, если им не удастся получить акции в результате стандартной процедуры расконвертации.

Отмечается, что совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в Россию в феврале этого года. В компании такое решение объяснили тем, что подавляющее большинство её активов «базируется и приносит выручку в России», а также «передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».

Информация о готовности SoftBank вывести активы британского разработчика процессорных архитектур Arm на американский фондовый рынок до конца текущего года обсуждается давно, и теперь Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что IPO намечено на сентябрь. В ходе размещения капитализацию Arm планируется оценить в $60–70 млрд.

Источник изображения: Arm Community

Активная часть подготовки к IPO с демонстрацией инвесторам проспекта начнётся в первую неделю сентября, по данным источника, а непосредственно размещение акций намечено на вторую неделю месяца. До сих пор считалось, что нижняя граница капитализации Arm разместится на отметке в $30 млрд, но теперь её планируется поднять до $60 млрд на фоне всеобщего интереса к системам искусственного интеллекта, которые не смогут полноценно развиваться без прогрессивных процессорных архитектур, разрабатываемых Arm.

Фактически, руководство Arm хотело бы видеть верхнюю границу капитализации на уровне $80 млрд, но сейчас состояние фондового рынка США не располагает к реализации подобных амбиций. Фактически, SoftBank по итогам IPO сможет привлечь около $10 млрд, сохранив за собой существенную часть акций Arm. Свою заявку на первичное размещение акций на американской фондовой площадке компания подала ещё в апреле этого года. Как сообщается, представителями SoftBank и Arm велись переговоры о привлечении так называемых «якорных» инвесторов вроде NVIDIA и Intel, участие которых в размещении акций Arm могло бы привлечь прочих участников фондового рынка.

Напомним, что до 2016 года Arm уже была публичной компанией, но её акции в ту пору торговались в Лондоне, а затем её активы были куплены за $32 млрд японской корпорацией SoftBank. Попытка NVIDIA поглотить Arm не увенчалась успехом из-за противодействия антимонопольных органов, а потому SoftBank решила привлекать средства к её активам через возвращение на биржу, но уже американскую.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance потеряла четверть доли рынка за последние три месяца, поскольку американский надзорный орган преследует её за предполагаемое нарушение федеральных законов США.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

В феврале нью-йоркские регуляторы закрыли эмиссию стейблкоина под брендом Binance. Несколько недель спустя Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), американский регулятор деривативов, подала иск против биржи, утверждая, что большая часть заявленного объёма торгов и прибыльности Binance была получена благодаря «широкому привлечению американских клиентов и доступу к стейблкоинам». Binance заявила, что не согласна с обвинениями CFTC.

Линейный график доли Binance на спотовом рынке криптовалют по общему месячному объёму показывает, что доля компании на рынке криптовалют неуклонно падает на протяжении нескольких месяцев. На это также повлияло завершение специальной акции в марте, предлагавшей клиентам бесплатную торговлю биткоином без комиссии, которая способствовала росту в конце прошлого года.

В то время как хватка Binance на рынке ослабла, другие биржи, включая OKX, BitMex, Bybit и Bullish, укрепили свои доли рынка с марта. Падение доли Binance происходит на фоне планов по сокращению рабочих мест, которые, как заявила компания в среду, «не являются случаем правильного подбора персонала», а представляют собой переоценку того, «обладает ли компания необходимыми талантами и опытом на важнейших должностях».

Акции крупных технологических компаний резко выросли в 2023 году, при этом Meta✴ и Nvidia показали рост более 100 %. Эти успехи только усилили доминирование технологических гигантов в фондовом индексе S&P 500. Никогда ранее в истории американского рынка небольшая группа компаний из одной отрасли не имела такого глобального влияния на всеобъемлющий рыночный индекс. Аналитики опасаются, что это может снизить его устойчивость и при неблагоприятном стечении обстоятельств чревато крупными потрясениями.

Источник изображения: unsplash.com

Акции шести компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA и Meta✴ — теперь имеют общую оценку капитализации порядка 10 триллионов долларов, что составляет более четверти общей рыночной капитализации S&P 500. Акции всех этих компаний подорожали на двузначные величины процентов в 2023 году, а Nvidia и Meta✴ вообще выросли в цене более чем вдвое. Это связано с увлечением искусственным интеллектом и ожиданиями заморозки повышения учётных ставок Федеральной резервной системой.

Источник изображений: businessinsider.com

Базовый индекс S&P 500 вырос на 8 % в 2023 году, но его прирост сокращается до 2 %, если исключить из расчёта техногигантов. При этом S&P 500 значительно отстаёт от высокотехнологичного индекса Nasdaq, который в этом году вырос на 22 %.

Исторически очень редка ситуация, когда акции нескольких компаний одного сектора составляют такую значительную часть S&P 500. Последний раз пять крупнейших компаний составляли четверть общей рыночной капитализации индекса в 1960-е годы, но тогда эти компании принадлежали к разным секторам экономики. Теперь же все пять крупнейших публичных компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia — относятся к одной отрасли.

На первый взгляд, может показаться заманчивым рассматривать доминирование технологий как благо. Но акции одной и той же отрасли, как правило, уязвимы для одних и тех же макроэкономических факторов, таких как рост процентных ставок, который часто бьёт по акциям технологических компаний сильнее, потому что они больше зависят от заёмных денежных средств.

По словам аналитиков, общая рыночная капитализация S&P 500 настолько сконцентрирована вокруг технологий, что она более уязвима, чем раньше, к массовым колебаниям цен. Небольшая группа крупных технологических компаний в качестве безусловных лидеров значительно поднимает вероятность негативных последствий, например, обвал всего рынка вслед за его лидерами. При этом стремительный рост акций в IT-секторе на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта вызывает опасения, что на рынке сформировался новый пузырь. Всё это создаёт дополнительные риски для инвесторов, даже если они не вкладываются в технологические компании.

Клиенты криптовалютной биржи Binance из России вновь смогут пополнять депозиты с кошельков Qiwi и с помощью банковских карт, выпущенных в России, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на службу поддержки Binance.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi», — рассказали агентству в службе поддержки криптобиржи. Кроме того, по данным «Прайм», в аккаунте пользователя Binance указано, что «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России».

Перечень валют, которыми можно пополнить депозит, включает рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийские доллары, украинскую гривну, чешскую крону и ряд других, кроме долларов США.

О приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, криптобиржа Binance объявила в марте прошлого года. В марте этого года Binance заблокировала для россиян, а также всех, кто проживает в стране, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис в связи с принятым ЕС десятым пакетом санкций.

Буквально на днях появились сообщения о том, что Binance сняла лимит в $10 тыс. со счётов россиян, введённый в апреле 2022 года, но компания вскоре это опровергла.

Криптовалютная биржа FTX, объявившая о банкротстве в ноябре прошлого года, допускает возможность возобновления операций в следующем году, заявил адвокат юридической фирмы Sullivan & Cromwell, представляющей интересы FTX на слушаниях в суде США по делам о банкротстве в штате Делавэр. По его словам, FTX восстановила более $7,3 млрд наличными и ликвидными криптоактивами, что на $800 млн больше, чем в январе.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Ситуация стабилизировалась, неразбериха закончилась», — отметил адвокат. Сообщается, что в январском интервью СМИ гендиректор FTX Джон Рэй (John J. Ray III) допустил возрождение обанкротившейся криптобиржи.

По словам адвоката, FTX выиграла от недавнего роста цен на криптовалюту. На общее восстановление криптобиржи потребуется в пределах $6,2 млрд, исходя из цен на криптовалюту в ноябре 2022 года. Тогда FTX запустила процедуру банкротства после того, как инвесторы вывели с платформы за три дня $6 млрд, а конкурирующая биржа Binance отказалась прийти на выручку.

Адвокат сообщил, что FTX также работает над предварительным планом по выходу из банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, который намерена представить до июля этого года. Однако предстоит ещё много работы по согласованию его положений с кредиторами. FTX не ожидает утверждения какого-либо плана согласно главе 11 до второго квартала 2024 года, отметил адвокат.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC, Commodity Futures Trading Commission) подала в суд на Binance, утверждая, что биржа нарушила правила, призванные предотвратить незаконную финансовую деятельность. После этого темпы вывода средств пользователями возросли. По оценкам аналитиков, на вечер понедельника чистый отток средств Binance в Ethereum составил $2,1 млрд за семь дней. В целом Binance хранит $63,2 млрд на кошельках биржи.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Председатель CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam) назвал мошенничеством то, что Binance намеренно уклонялась от требований регистрации в CFTC, инструктируя клиентов о том, как подключиться к бирже, не раскрывая своего местонахождения в США. Представитель CFTC пояснил, что так Бехнам объяснил сложившуюся ситуацию для широкой публики, хотя агентство официально не обвиняло Binance или её руководителей в мошенничестве.

Binance в свою очередь утверждает, что предприняла все усилия для легальной работы в США, в том числе создала дочернюю компанию Binance.US, которая предлагает сокращённый выбор криптопродуктов для американских пользователей с учётом законодательства США. Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) назвал жалобу CFTC «неожиданной и разочаровывающей», добавив, что Binance «сотрудничает с CFTC более двух лет».

Доля биржи на спотовом рынке упала с 57 % в начале марта до 30 % по состоянию на 24 марта, при этом Binance сохранила долю в 66 % на рынке криптодеривативов. В прошлом у Binance уже наблюдался большой отток средств из-за мер регуляторов. Особенно заметным он был в феврале 2023 года после запрета от регуляторов Нью-Йорка на новую эмиссию стейблкойна BUSD под брендом Binance, в результате чего криптовалюта BUSD потеряла половину своей рыночной стоимости.

Кроме того, на прошлой неделе Binance объявила, что снова будет взимать комиссию за спотовую торговлю биткойнами, хотя с лета 2022 года она была снижена до нуля. Одновременно с этим биржа временно приостанавливала спотовую торговлю на несколько часов для исправления программной ошибки. По мнению аналитиков, решение Binance вернуть комиссию, вероятно, также способствовало снижению её доли на спотовом рынке. Дополнительной проблемой для биржи стал запрет федерального суда на покупку активов обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital.

На данный момент некоторые инвесторы отказались от сотрудничества с Binance, опасаясь повторения ситуации с банкротством криптобиржи FTX и других кредитных организаций. Главный стратегический директор Binance сообщил в прошлом месяце, что Binance рассчитывает выплатить денежные штрафы для урегулирования существующих расследований правоохранительных органов США в отношении её бизнеса.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в понедельник в суд на криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) иск с обвинением в регулярном нарушении законодательства страны касательно торговли деривативами, пишет Bloomberg. CFTC утверждает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа на протяжении многих лет работает с нарушением законодательства, поскольку избегает регистрации в комиссии.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно правилам CFTC, платформы должны регистрироваться в агентстве, если они позволяют американцам торговать криптодеривативами. «Электронные письма и чаты ответчиков отражают то, что действия Binance по соблюдению требований ведомства на самом деле были фикцией, и компания преднамеренно выбирала получение прибыли вместо следования закону», — заявила Гретхен Лоу (Gretchen Lowe), главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC.

Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. Помимо нескольких подразделений Binance и Чанпэна Чжао в нём также выдвинуто обвинение в нарушении законодательства США против Сэмюэла Лима (Samuel Lim), бывшего директора Binance по соблюдению нормативных требований, который вместе с другими топ-менджерами советовал американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть свое местоположение, а также подсказывал VIP-клиентам открывать счета на подставные фирмы.

CFTC также утверждает, что Binance не запустила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и не предпринимает попыток по установлению подлинных личностей клиентов.

Как сообщает Bloomberg News, расследованием деятельности Binance на предмет нарушения законодательства США занимаются еще несколько американских регулирующих органов. В частности, Налоговая служба США, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. А Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли криптобиржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.