Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance и её бывший гендиректор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приговорен к 4 месяцам тюрьмы за неспособность обеспечить надлежащие меры по противодействию отмыванию денег. Бывший глава Binance ранее признался в том, что позволял клиентам переводить деньги в нарушение санкций США. Криптовалютный рынок отреагировал на новость о приговоре спадом.
Источник изображения: Kanchanara/Unsplash
Несмотря на меньшую известность по сравнению с недавно осужденным Сэмом Банкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) из FTX, Чжао является ключевой фигурой в криптоиндустрии, основав Binance в 2017 году. Хоть Чжао и ушел с поста генерального директора в рамках признании вины, он остается контролирующим акционером компании.
Прокуратура, ссылаясь на огромные масштабы и последствия преступных действий Чжао, требовала 3 года тюрьмы, что вдвое превышает стандартный срок в 18 месяцев по аналогичным делам. Также было предложено, чтобы срок отражал и ущерб национальной безопасности США.
Согласно обвинению, Binance «нарушила законы США в беспрецедентных масштабах» на общую сумму 898 миллионов долларов. Чжао и другие топ-менеджеры Binance также проигнорировали Закон о банковской тайне (BSA) и меры по борьбе с отмыванием денег, и в итоге клиенты из Ирана совершили транзакции с американскими гражданами на $1,1 млн в обход санкций. Другие санкционные страны, как Куба и Сирия, также успешно проводили сделки.
Адвокаты Чжао заявили, что он не заслуживает тюрьмы, поскольку «ни один обвиняемый по похожему делу BSA не был приговорен к тюремному заключению», тем более, что бизнесмен добровольно приехал в США из ОАЭ, чтобы признать вину и «оставался вдали от дома на протяжении пяти с половиной месяцев». Однако суд вынес свое решение. Напомним, что Чжао признал свою вину в ноябре 2023 года и согласился выплатить $50 млн штрафа, что является каплей в море по сравнению с его состоянием в $33 млрд, и также пообещал не обжаловать приговор.
Крупнейшие криптовалюты отреагировали падением на новости о приговоре Чжао. Биткоин на момент публикации данного материала упал на 4,6 % и приблизился к отметке в $60 тыс., тогда как Ethereum и вовсе опустился ниже психологически важного уровня в $3000.