Криптовалютная биржа FTX, запустившая в ноябре прошлого года процедуру банкротства, использовала деньги клиентов не только на сомнительные сделки и покупку дорогой недвижимости сотрудникам, но и щедро тратила их на оплату проживания сотрудников в дорогих отелях на Багамах, их путешествий и питания.

Источник изображения: FTX

Согласно документам, поданным в суд штата Делавэр (США) по делам о банкротстве, с которыми ознакомился ресурс Insider, подразделение FTX на Багамах потратило $40 млн за чуть более чем девять месяцев на оплату проживания сотрудников в отелях, развлечения и перелёты.

Юристы отметили, что базирующаяся на Багамских островах «дочка» криптобиржи FTX Digital Markets Ltd. не получала никаких доходов от клиентов, но зато щедро тратила средства инвесторов. За период с января по сентябрь 2022 года компания потратила $15,4 млн на проживание сотрудников в роскошных отелях, домах и апартаментах.

Большая часть этой суммы, около $5,8 млн, была потрачена на проживание сотрудников в отеле Albany, находящемся на берегу океана, с собственной пристанью для яхт и полем для гольфа. $3,6 млн было израсходовано на 4-звездочный отель Grand Hyatt, где самый дешёвый номер стоит $369 за ночь, ещё $800 тыс. — на пятизвездочный отель Rosewood, где проживание стоит не менее $1100 за ночь. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), соучредитель и бывший гендиректор FTX, до ареста жил в пентхаусе стоимостью $30 млн на курорте Albany Bahamas.

Согласно судебным документам, FTX также потратила $6,9 млн на «еду и развлечения». Ещё $3,9 млн было израсходовано на перелёты, и более $500 тыс. — на «почтовые расходы и доставку».

Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании. В случае, если вина Бэнкман-Фрида будет доказана по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет лишения свободы. Вместе с тем бывший гендиректор FTX отказался признать себя виновным по всем пунктам обвинения.

В ходе состоявшихся накануне предварительных слушаний бывший глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), которого обвиняют по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании, заявил о своей полной невиновности.

Окружной судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) удовлетворил ходатайство обвиняемого о сокрытии имён двух лиц, гарантировавших его залог в размере $250 млн — сторона защиты обосновала это соображениями безопасности и конфиденциальности. Выступающая со стороны обвинения помощник прокурора Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что основная часть материалов будет представлена в ближайшее время — к делу приобщат документы, полученные от ведущих процедуру банкротства управляющих FTX.

Зампрокурора Сассун также обратилась к суду с ходатайством об изменении условий залога: Бэнкману-Фриду, по версии обвинения, необходимо запретить доступ к любым активам FTX и аффилированных компаний. Она сослалась на то, что после освобождения бывшего главы криптобиржи под залог возобновили работу криптокошельки, принадлежащие Alameda — с них начали переводить средства на другие кошельки. Бэнкман-Фрид заявил, что непричастен к этим транзакциям, но представитель обвинения напомнила, что он и раньше «публиковал ложные заявления».

Основные слушания по делу назначены на октябрь — тогда прокуратура подробно разъяснит, как, по её мнению, бывший глава FTX нарушил законы, введя клиентов, инвесторов и кредиторов в заблуждение, а также нарушив нормы финансирования избирательных кампаний. До 3 апреля защита может подать ходатайство о прекращении дела.

Основатель и бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) собирается заявить о своей невиновности по предъявленным ему уголовным обвинениям в обмане инвесторов и хищении миллиардов долларов, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном использовании клиентских средств на депозитах FTX для поддержки собственного хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и финансирования политических проектов. 3 января он должен явиться в суд на Манхэттене в 14:00 по местному времени (22:00 мск), чтобы ответить на предъявленные ему обвинения. Нередко обвиняемые в начале дела заявляют о своей невиновности, но впоследствии меняют позицию по делу.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила Бэнкмана-Фрида в восьми эпизодах мошенничества, сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена в обмане инвесторов. По совокупности ему грозит срок до 115 лет лишения свободы. Бывший глава FTX признал, что совершал ошибки при управлении платформой, но отказался считать себя виновным в уголовно наказуемых деяниях. При этом двое топ-менеджеров FTX и Alameda уже признали себя виновными и начали сотрудничать со следствием. Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских Островов в США и освобождён под рекордный залог в $250 млн.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов конфисковала принадлежащие криптобирже FTX цифровые активы на общую сумму $3,5 млрд по состоянию на 12 ноября из-за опасений по поводу их сохранности. Одной из потенциальных угроз являются кибератаки на ресурсы FTX.

Всего через несколько часов после начала процедуры банкротства с биржи были похищены цифровые активы на сумму около $372 млн, говорится в поданных временным руководством компании документах. За сутки сумма выросла почти до $700 млн.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заявила, что изъятые средства находятся под её «исключительным контролем», но лишь до тех пор, пока Верховный суд страны не разрешит ведомству передать их клиентам, кредиторам или ликвидаторам FTX. Это упростит решение многих вопросов — исполняющий обязанности главы криптобиржи Джон Рэй (John J Ray III) заявил, что клиенты международной версии площадки могут потерять больше средств, чем пользователи американского раздела.

Недавно технический директор FTX Гэри Ван (Gary Wang) и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) признали вину в мошенничестве и изъявили готовность сотрудничать со следствием. А бывшего гендиректора криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) отпустили под рекордный залог в $250 млн.

Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против платформы и её бывших топ-менеджеров, рассчитывая заявить свои права на истощающиеся активы. Заявители намерены доказать через суд по делам о банкротстве в Делавэре (США), что их криптовалютные активы принадлежат им, а не FTX, в связи с чем они должны получить возмещение средств в первую очередь.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

«Представители группы клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в процедуре банкротства только для того, чтобы получить долю в сократившихся активах FTX Group и Alameda», — говорится в исковом заявлении.

Клиенты FTX просят суд предоставить приоритет в погашении долга криптобиржи им, а не другим кредиторам платформы. Вместе с этим истцы обвинили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других топ-менеджеров компании и связанного с ней хедж-фонда Alameda в преднамеренном нецелевом использовании активов клиентов.

Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Судебный процесс по этому делу начнётся 3 января.

Ближайшие деловые партнёры Бэнкмана-Фрида признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и один из основателей FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами. Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.