В Португалии по запросу властей США задержали гендиректора и основателя криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина, сообщил Минюст США. Его компании, а также фирмам ZM Quant, CLS Global, MyTrade и их сотрудникам предъявлены обвинения в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами для искусственной накрутки торговых объёмов.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Андрюнин был задержан 8 октября, и сейчас ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit россиянин Кави Джалили.

Согласно данным Минюста США, в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая расположенные в Соединённых Штатах. В интервью, опубликованном в интернете в 2019 году, Андрюнин рассказал о том, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объёма торговли криптовалютой.

Всего по делу проходят 18 юридических и физических лиц, сообщает Минюст США. На этой неделе органы правопорядка провели задержания в Техасе и Великобритании. Четверо обвиняемых уже признали себя виновными. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также деактивировно несколько торговых ботов, использовавшихся для заключения фиктивных сделок на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют.

«Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — Pump and Dump. Сегодняшнее сообщение таково: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Наше ведомство будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).

Специальный агент ФБР Джоди Коэн (Jodi Cohen) рассказала, что ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен NexFundAI и одноимённую компанию для выявления и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников.

Накануне телеканал HBO показал 100-минутный документальный фильм «Электрические деньги: тайна биткоина» (Money Electric: The Bitcoin Mystery). Создателем криптовалюты был назван канадский разработчик ПО Питер Тодд (Peter Todd), однако сам он открещивается от этого достижения.

Источник изображения: hbo.com

Лента включает несколько интервью с людьми, которые были связаны с биткоином с самого начала. В их числе: Адам Бэк (Adam Back), который считался наиболее вероятным кандидатом на роль создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto); инвестор Роджер Вер (Roger Ver); маркетолог Сэмсон Моу (Samson Mow) и Питер Тодд. Автор фильма Каллен Хобак (Cullen Hoback) привёл косвенные доказательства, в том числе сообщения на форуме Bitcoiner, согласно которым Сатоши Накамото — это Тодд. Сам программист назвал эту мысль «нелепой»; в какой-то момент он сказал: «Сатоши Накамото — это я», — но затем посмеялся над этим.

Личность Сатоши Накамото, будь то один или несколько человек, является предметом многочисленных спекуляций с момента появления биткоина в январе 2009 года. Сейчас криптовалюта стала мощным финансовым инструментом. На протяжении многих лет издания выдвигали разные предположения о том, кто такой Сатоши Накамото. В 2014 году Newsweek заявил, что это физик Дориан Накамото (Dorian Nakamoto), но сам он это предположение отверг. В 2015 году New York Times указала на учёного Ника Сабо (Nick Szabo). Австралиец Крейг Райт (Craig Wright) провозгласил себя Сатоши Накамото, но британский суд установил, что и этот кандидат создателем биткоина не является.

На платформе разработчиков GitHub Тодд значится как консультант по прикладной криптографии из Торонто. В профиле LinkedIn он указан как «главный скептик» поставщика услуг безопасности Coinkite, старший научный сотрудник анонимного кошелька Dark Wallet и старший научный сотрудник проекта Mastercoin. В 2011 году он получил степень бакалавра в Онтарийском колледже искусства и дизайна (OCAD). «Белая книга» биткоина вышла в 2008 году; криптовалютная сеть заработала в 2009 году. Тодд много лет значился как вероятный автор проекта. Сатоши Накамото перестал напоминать о себе в 2011 году, но остаётся важной фигурой. В его кошельках хранятся более миллиона биткоинов — по текущим ценам это около $62,4 млрд. Любое действие создателя сети может обрушить котировку криптовалюты, но его активы находятся без движения уже много лет. Раскрытие личности создателя биткоина может повлиять на готовность правительств и корпораций пользоваться крупнейшей криптовалютой.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, также обвинив их в работе с хакерами и киберпреступниками, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В рамках расследования задержано 96 человек, а также проведено 148 обысков в 14 регионах России.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно материалам дела, преступное сообщество было создано в 2013 году. Его структура включала помимо платёжной системы и криптобиржи 33 онлайн-сервиса, предназначенных для выполнения незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Сообщается, что преступники занимались незаконными операциями по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Клиентами сообщества в основном были киберпреступники и хакеры, которые использовали его сервисы для легализации своих преступных доходов. Только за прошлый год оборот преступной группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход фигурантов — 3,7 млрд руб.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Преступникам вменяются нарушения закона, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным агентства, одним из фигурантов дела является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого на прошлой неделе США ввели санкции. Также под санкции США из-за «предоставления услуг киберпреступникам» попала биржа Cryptex. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Согласно Минфину США, через криптобиржу прошло $51,2 млн, и она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.

В IV квартале 2024 и I квартале 2025 года 19 работающих в России кредитных организаций обязываются предоставлять в Банк России сведения о трансграничных переводах россиян, связанных с приобретением криптовалютных активов. Об этом говорится в опубликованной ведомством программе обследований финансовых рынков.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Среди участников обследования значатся «МТС-банк», «Райффайзенбанк», «Ситибанк», банк «Союз», «ЮниКредит банк» и ещё 13 учреждений; при этом в списке не указаны «Сбербанк», ВТБ и «Т-банк». «Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объёме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объёмов», — гласит документ.

Регулятор намеревается установить контроль над движением капитала, обеспечить предотвращение незаконных операций и разработать меры по регулированию рынка криптовалют, говорят опрошенные РБК эксперты. Банк России изучит эти данные, чтобы лучше понимать объёмы трансграничных движений средств и скорректировать денежно-кредитную политику. Пакет программ обследований был анонсирован в 2017 году; в части криптовалют выбранные для участия в проекте банки предоставят в ЦБ следующие сведения об операциях: способ перевода, название платёжной системы, стороны транзакции и код страны их банков. Ведомство также интересуют код валюты перевода, количество и сумма транзакций, в том числе с пометкой о подозрительных операциях.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Операция может быть классифицирована как связанная с криптовалютой, если в описании платежа говорится о покупке криптовалюты или переводе на биржу. Но не факт, что данные в материалах исследования будут точными и полными, говорят эксперты — не все связанные с криптовалютой операции проводятся через биржи, а однозначная идентификация p2p-переводов представляется сложной задачей. При этом россияне активно пользуются криптовалютами: в этом году страна вышла на седьмое место в мировом рейтинге принятия криптовалют, на крупнейших криптобиржах на Россию приходятся до 28 % трафика, а криптовалютный оборот за первое полугодие составил 2,3 трлн рублей.

Тем временем официальная позиция Банка России гласит, что стабильности отечественного рынка может угрожать «распространение цифровых денежных суррогатов в мире, таких как криптовалюты и стейблкоины». Внутри России их обращение регулятор категорически исключает, но до конца года намеревается запустить проведение трансграничных криптоплатежей — в качестве эксперимента.

Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), который недавно вышел на свободу после четырёхмесячного заключения в исправительном учреждении лёгкого режима США, намерен и дальше инвестировать в сектор блокчейна, а также в технологии искусственного интеллекта и биотехнологии, пишет Bloomberg со ссылкой на его пост в соцсети X.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Я знаю, что у некоторых из вас может быть много вопросов. У меня не будет всех ответов. Давайте я немного остыну. Затем разберусь с дальнейшими шагами. Всегда есть больше возможностей в…», — сообщил Чанпэн.

В ноябре прошлого года криптобиржа Binance была оштрафована на $4,3 млрд в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Чжао согласился выплатить штраф в размере $50 млн и позже был приговорен к четырём месяцам лишения свободы. Он был освобождён из исправительного учреждения в Калифорнии 27 сентября.

В соответствии с соглашением с Минюстом США Чжао ушёл с поста гендиректора Binance, передав бразды правления Ричарду Тэну (Richard Teng). Как сообщается, криптобиржа долгое время находится под контролем со стороны Министерства юстиции и Сетевого управления по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Чжао заявил, что его новое начинание под названием Giggle Academy, некоммерческая онлайн-образовательная платформа, «станет большой частью его жизни». Он также пообещал посвятить больше времени благотворительности, на которую будет выделять больше средств. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index состояние Чанпэна Чжао составляет более $30 млрд.

В рамках громкого судебного разбирательства по делу о крахе криптовалютной биржи FTX бывший исполнительный директор Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) была приговорена к двум годам тюремного заключения. Несмотря на активное сотрудничество со следствием судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) счёл необходимым назначить реальный срок за участие в хищении $8 млрд клиентских средств, передаёт Reuters.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

29-летняя Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Она выступила ключевым свидетелем обвинения на процессе против своего бывшего бойфренда Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), основателя FTX, который не так давно был приговорен к 25 годам тюрьмы за самое масштабное в истории США финансовое мошенничество. «Это было, если не самое крупное финансовое мошенничество в истории этой страны или где-либо еще, то близко к этому», — заявил судья на слушании в федеральном суде Манхэттена.

Источник изображения: Reuters (скриншот из видео)

Несмотря на то, что Эллисон грозило до 110 лет заключения, прокуратура просила о снисхождении в связи с её активным сотрудничеством со следствием. Выступая перед судом, Эллисон выразила глубокое раскаяние: «Не проходит и дня, чтобы я не думала обо всех людях, которым я причинила боль. Мой мозг даже не может по-настоящему осознать масштаб вреда, который я причинила». Она также рассказала о своих попытках покинуть криптовалютный хедж-фонд, которым она руководила, но ей не хватило смелости, так как она боялась Бэнкмана-Фрида.

Источник изображения: wikipedia.org

Прокурор Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) подчеркнула важность показаний Эллисон. «В отличие от Бэнкмана-Фрида, нет доказательств того, что ею двигала жадность или стремление к риску и власти, она также на суде не проявляла хитрость, как это делал Бэнкман», — заявила Сассун. Адвокат Эллисон, Анджан Сахни (Anjan Sahni), безуспешно призвал суд вообще не назначать тюремный срок, чтобы «послать мощный сигнал о ценности своевременного, честного и полного сотрудничества с властями в делах о финансовых преступлениях».

Судья Каплан рекомендовал отбывание наказания Эллисон в тюрьме с минимально строгим режимом. При хорошем поведении она может быть освобождена на несколько месяцев раньше двухлетнего срока. При этом, как пишет Reuters, Каплан заявил на слушании по вынесению приговора, что «его не устраивает, что раскаяние и сотрудничество Эллисон являются очевидным предлогом освобождения из тюрьмы». Двое других бывших руководителей FTX, сотрудничавших со следствием, ожидают вынесения приговора в конце октября и ноябре. Адвокаты самого Бэнкмана-Фрида, чьё состояние в $26 млрд испарилось после краха FTX в ноябре 2022 года, в настоящее время обжалуют вынесенный приговор.

Криптовалютный рынок продемонстрировал значительный рост после первого за 4 года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на 0,5 процентных пункта. Биткоин (BTC) укрепился на 3,5 %, достигнув $63 тысяч к 15:06 по московскому времени. Акции связанных с криптовалютами компаний также выросли: Coinbase и MicroStrategy прибавили по 5 %. Эксперты отмечают, что реакция рынка отражает сложное взаимодействие между монетарной политикой и цифровыми активами.

Источник изображения: EivindPedersen / Pixabay

Решение ФРС спровоцировало масштабное ралли на рынках. Биткоин, начавший рост ещё до объявления, продолжил восходящий тренд. Реакция была неоднозначной: за первоначальным скачком последовала коррекция. Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, прибавил почти 5 %, преодолевая недавнее отставание от биткоина. Токен Solana продемонстрировал впечатляющий рост на 7,5 %, что указывает на возросший интерес к альтернативным криптоактивам.

Акции компаний, связанных с криптоиндустрией, также показали позитивную динамику. Котировки Coinbase, крупнейшей криптобиржи США, выросли на 5 %. MicroStrategy, известная своими значительными инвестициями в биткоин и используемая как инструмент с высокой бетой для спекуляций на курсе криптовалюты, также прибавила 5 %. Эти данные свидетельствуют о растущей корреляции между традиционным финансовым сектором и криптовалютным рынком.

Источник изображения: TradingView

Реакция инвесторов на решение ФРС неоднозначна. Некоторые аналитики выражают обеспокоенность тем, что столь значительное снижение ставки может сигнализировать о более серьёзных экономических проблемах, чем предполагалось ранее. Другие фокусируются на потенциальных преимуществах смягчения монетарной политики, которое может привести к увеличению ликвидности и поддержать рост цен на активы, включая криптовалюты.

Биткоин демонстрирует двойственную природу, выступая одновременно как инструмент хеджирования и как рисковый актив. Его корреляция с индексом Nasdaq Composite в настоящее время выше, чем с золотом, что свидетельствует о восприятии криптовалюты как технологического актива. Несмотря на то, что сентябрь исторически считается наименее благоприятным месяцем для биткоина, в этом году криптовалюта уже выросла на 6 %.

Юя Хасегава (Yuya Hasegawa), аналитик криптовалютного рынка японской биржи Bitbank, предупреждает о возможных рисках, связанных с заседанием Банка Японии (BOJ): «BOJ, вероятно, сохранит текущую ставку, но признаки возможного повышения ставок могут укрепить иену и спровоцировать сворачивание кэрри-трейд, что может привести к распродажам на японском фондовом рынке. Этот эффект может каскадно распространиться на крипторынок». Хасегава прогнозирует возможный рост биткоина до $65 тысяч за монету в краткосрочной перспективе.

Курс биткоина на этой неделе вновь преодолел отметку в $60 тыс. за монету. Это произошло на фоне запуска бывшим президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) криптовалютного предприятия World Financial Liberty, а также ожидания решения Федеральной резервной системы по поводу процентной ставки. На момент публикации этой заметки курс биткоина снизился до примерно $59 890 за монету (данные CoinDesk).

Источник изображения: André François McKenzie/Unsplash

В эти дни проходит двухдневное заседание ФРС, в рамках которого обсуждается дальнейшая политика организации. Ожидается, что центральный банк США снизит процентную ставку впервые за четыре года, что, вероятно, приведёт к росту рисковых активов, таких как биткоин и другие криптовалюты.

«Биткоин, скорее всего, отреагирует на новости о снижении ставки ФРС некоторым ослаблением, поскольку краткосрочная динамика рынка отфильтруется. Но долгосрочные последствия смягчения денежно-кредитных условий будут способствовать новому циклу роста для биткоина, Ethereum и остального рынка. В прошлом биткоин в некоторой степени коррелировал с основными технологическими индексами, такими как Nasdaq, и в целом двигался в соответствии с денежно-кредитными условиями, поскольку инвесторы ищут доходность в условиях более низких ставок», — считает Филипп Пипер (Philipp Pieper), соучредитель компании Swarm Markets.

В течение нынешнего года биткоин торговался в диапазоне от $55 тыс. до $70 тыс. Инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ФРС, роста спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоине. Следующим катализатором, способным встряхнуть рынок цифровых активов, должны стать предстоящие осенью выборы президента США.

Банк России и Минфин сформировали фокус-группу в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой, который позволит в дальнейшем создать площадку для использования криптовалют в международных расчётах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

По словам источников, в состав группы вошли некоторые импортёры из числа представителей Торгово-промышленной палаты России и Ассоциации разработчиков и производителей электроники, столкнувшиеся с трудностями при перечислении платежей в банки Китая и других. Как сообщается, при формировании фокус-группы учитывался оборот бизнеса потенциального участника. Предполагается, что в ходе эксперимента состав группы будет расширяться.

Согласно закону, подписанному президентом в августе, Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой. За формирование состава компаний и организаций, привлечённых к участию в работе в рамках ЭПР, несут ответственность ЦБ и Минфин.

Партнёр консалтинговой компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов предупредил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут сразу выявлены, так как все транзакции в блокчейне доступны для проверки. Поэтому ЭПР нужно ориентировать на деятельность, которая не подпадает под секторальные санкции, и на работу со странами, не вводившими ограничений против России.

Руководитель практики «Цифровая экономика» юрфирмы GMT Legal Денис Поляков полагает, что ЭПР упростит жизнь импортёров лишь на некоторое время, но панацеей не станет. Проблемы с расчётами можно решить только с помощью глобальных мер со стороны государства, например, введения расчётных единиц БРИКС, а также рынка, например, дружественных стейблкоинов, отметил эксперт.

Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который сейчас намеревается вновь занять этот пост, объявил об открытии компании World Liberty Financial, которая будет заниматься цифровыми активами. Также компания выпустит собственную криптовалюту. Есть мнение, что эта деятельность способна вызвать конфликт интересов, если он снова станет президентом.

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

Подробностей о новой децентрализованной финансовой платформе (DeFi) пока не так много, но, как сообщил сын политика, компания будет оказывать помощь людям, которые не могут получить финансирование от традиционных банков — сложившаяся банковская система характеризуется как предвзятая и политизированная. World Liberty Financial станет своего рода криптобанковской платформой, где широкой публике будет предложено брать и давать в долг криптовалюту, а также инвестировать в неё. «Мы принимаем будущее с криптовалютой и оставляем медленные и устаревшие большие банки позади», — сказал Дональд Трамп.

Также будет выпущен сопутствующий токен под названием WLFI, сообщили основатели в понедельник. По словам основателя проекта Зака Фолкмана (Zak Folkman), структура капитала новой криптовалюты будет следующей: 20 % токенов выделяется команде основателей, в которую входят Трампы, 17 % токенов будет зарезервировано на вознаграждения пользователей, а оставшиеся 63 % монет будут доступны для покупки. Однако источники сообщают, что токены смогут купить только аккредитованные инвесторы в соответствии с американскими законами.

«Она [компания] очень молодая и очень растущая. Я в неё верю», — написал Трамп в своей соцсети. В ходе предвыборной кампании он пообещал, что на посту главы государства примет ряд мер, благоприятных для рынка цифровых валют. Это обещание он дал, поскольку добивается политической и финансовой поддержки от сообщества держателей биткоинов. Если же Трампа действительно изберут, эти действия обещают прямую выгоду его новой компании.

В 2023 году он заработал $7,2 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов (NFT) с собственным изображением, гласит поданная бывшим президентом в августе финансовая отчётность. Ему также принадлежат 115 млн обыкновенных акций компании Trump Media & Technology Group, в которую входит его платформа микроблогов Truth Social — в минувшую пятницу он заявил, что не намеревается продавать эти ценные бумаги, и ранее падавшие акции Trump Media после этого заявления подскочили на 25 %.

Когда-то он отвергал биткоин, заявляя, что тот не является деньгами, но сейчас взял на себя несколько благоприятных для криптовалютной отрасли политических обязательств. В частности, пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который скептически относится к криптовалютам, а также заявил, что создаст «стратегический национальный запас биткоинов». «Если будущее станет определять криптовалюта, я хочу, чтобы её добывали, выпускали и производили в США», — заявил Трамп на одном из мероприятий.

Эксперты по кибербезопасности, однако, указывают, что созданная трампом компания World Liberty Financial может оказаться лакомой целью для хакеров. И это вполне реалистичная угроза: неизвестные киберпреступники уже опубликовали на страницах дочери и невестки Трампа в соцсети X ссылки на фишинговые сайты, выдаваемые за настоящие ресурсы компании. Проекту World Liberty Financial даже пришлось предупредить подписчиков на платформе, чтобы они остерегались мошенников.

Федеральное бюро расследований США (FBI) опубликовало отчёт, согласно которому 2023 год стал рекордным по количеству случаев криптовалютного мошенничества, а также по объёму потерь. В общей сложности, почти 70 000 сообщений, поступивших в Центр жалоб на интернет-преступления (IC3), свидетельствуют о потерях более $5,6 млрд. Это на 45 % больше, чем в предыдущем году.

Источник изображения: Copilot

Как сообщает BleepingComputer, основной причиной роста потерь стало инвестиционное мошенничество, на которое пришлось 71 % от общего объёма потерь криптовалюты. Мошенники использовали различные схемы, включая схему Big Butchering, при которой жертвы заманиваются на фальшивые инвестиционные платформы через приложения для знакомств и через профессиональные соцсети. Также оказались широко распространены мошенничества с майнингом ликвидности, когда за размещение активов в пуле инвесторам обещали сверхвысокую доходность.

Помимо инвестиционных схем активно использовались и другие методы обмана. Среди них — мошенничество с использованием колл-центров, выдача себя за представителей государственных органов или техническую поддержку. Также злоумышленники создавали поддельные игровые приложения, якобы основанные на технологии блокчейн, обещая игрокам вознаграждения в криптовалюте, при этом просто получая доступ к их кошелькам.

Большая часть потерь ($4,8 млрд) пришлась на граждан США. Далее в списке пострадавших стран следуют Каймановы острова ($196 млн), Мексика ($127 млн), Канада ($72 млн), Великобритания ($59 млн), Индия ($44 млн) и Австралия ($25 млн). Внутри США штат Калифорния пострадал больше всего, зафиксировав потери в размере $1,155 млрд. Далее следуют Техас ($412 млн), Флорида ($390 млн) и Нью-Йорк ($317 млн).

График зарегистрированных потерь криптовалюты. Источник изображения: FBI

В отчёте IC3 объясняется, что киберпреступники выбирают криптовалюту в качестве мишени из-за её децентрализованной природы и существования механизмов, которые помогают скрыть следы денежных переводов, а также технической невозможности отмены пострадавшими пользователями своих транзакций. FBI призывает быть бдительными и «скептически относиться к инвестиционным обещаниям, которые кажутся слишком хороши, чтобы быть правдой». Также агентство рекомендует проверять легитимность инвестиционных платформ, прежде чем вкладывать средства, и стараться использовать для игр и инвестиций независимые криптовалютные кошельки.

После уверенной победы в президентских дебатах Камала Харрис (Kamala Harris) увеличила свои шансы на победу на выборах. На это криптовалютный рынок отреагировал падением, так как позиция Харрис по отношению к криптовалютам, в отличие от позиции Дональда Трампа (Donald Trump), остаётся неясной, передаёт Reuters.

Источник изображения: convertcrypto.ru

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные сайта онлайн-ставок PredictIt, ставки на победу Харрис выросли с 53 % до 56 % после дебатов, в то время как шансы Трампа снизились с 52 % до 48 %. После выступления Харрис, а также, возможно, после того, как поп-звезда Тейлор Свифт (Taylor Swift) заявила в Instagram✴ своим 280 миллионам подписчиков о своей поддержке Харрис, шансы на то, что горячо поддерживающий идею криптовалюты Трамп окажется в Белом доме, несколько снизились.

Биткоин, после выступления Харис, потерял до 1,4 %, в то время как Ethereum упал на 2,1 %. Ранее Трамп пытался заручиться поддержкой криптоиндустрии, обещая более лояльное регулирование в обмен на пожертвования и голоса. «Никогда не продавайте свои биткоины», — сказал тогда Трамп, добавив, что в случае его избрания правительство США будет хранить биткоины как средство сбережения.

В преддверии дебатов многие участники рынка и аналитики рассматривали биткоин как актив, за которым стоит следить, чтобы понять, какой из кандидатов получит преимущество. «На президентских дебатах в США криптовалюта напрямую не обсуждалась. Тем не менее, настроения на рынке смещаются в пользу Камалы Харрис», — сказал Валентин Фурнье (Valentin Fournier), аналитик исследовательской компании BRN.

«Всё это создаёт несколько менее оптимистичный прогноз для биткоина по сравнению с более восторженными прогнозами, сделанными Трампом на конференции Bitcoin 2024». Ведь крипторынок по большей части рассматривается как рискованный бизнес с высокой волатильностью, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США постоянно обвиняет его участников в нарушении законов о ценных бумагах. Однако привлекательность криптовалют для широкой публики возросла благодаря поддержке со стороны институциональных инвесторов с Уолл-стрит и одобрению биржевых криптовалютных фондов в США.

Reuters также сообщает, что после дебатов акции крупных майнинговых компаний Riot Platforms, Marathon Digital и Hut 8 упали на 2–2,6% на предварительных торгах. Акции разработчика программного обеспечения и покупателя BTC, компании MicroStrategy, упали на 3 %, акции криптовалютной биржи Coinbase Global и оператора блокчейн-ферм Bitfarms снизились на 2 % и 2,5 % соответственно.

Арест Павла Дурова вызвал всплеск активности в сети TON несмотря на то, что его цена резко снизилась. TON упал более чем на 30 % с момента инцидента 24 августа. Однако за последние сутки цифровая монета показала рост на 8 % и сейчас торгуется примерно по $5,2. Рост показали и многие другие криптовалюты — биткоин, например, подскочил более чем на 5 %, выше $57 тыс.

Источник изображения: Copilot

После ареста основателя Telegram Павла Дурова французскими властями, сеть TON продемонстрировала скачок активности. Число транзакций значительно возросло, что, по мнению аналитиков, может быть связано с повышенным вниманием к проекту после инцидента. «Сеть TON переживает бум активности, который, вероятно, связан с арестом Дурова», — подчёркивает The Block.

7-дневное скользящее среднее (7DMA) количества ежедневных транзакций в сети TON достигло нового рекордного значения. Если 31 августа сеть зафиксировала 8,68 млн транзакций, превысив предыдущий рекорд в 8,56 млн, установленный 17 января, то за прошедшую неделю эта цифра продолжила расти, достигнув 10 млн транзакций к концу прошедшей недели. Таким образом, с момента ареста Дурова количество транзакций увеличилось более чем на 160 %.

Параллельно с ростом транзакций, сеть TON также зафиксировала рекордное количество активных адресов (уникальные идентификаторы криптовалютных кошельков). К пятнице их число достигло 701 800, что на 6 % больше, чем неделей ранее. Такая динамика свидетельствует о том, что интерес к TON не снижается, а, наоборот, даже растёт.

Однако, в отличие от активности сети, цена токена Toncoin отреагировала на арест Дурова негативно. С момента инцидента его стоимость упала более чем на 30 %. «Несмотря на то, что неблагоприятная общая ситуация на рынке также могла сыграть свою роль в этом спаде, нельзя сбрасывать со счетов влияние ареста, поскольку TON упал примерно на 20 % в течение трёх часов после появления новости», — отмечается в отчёте нью-йоркской компании The Block.

Таким образом, арест Дурова оказал неоднозначное влияние на сеть TON. С одной стороны, наблюдается рекордный рост активности пользователей и числа транзакций. С другой стороны, цена токена упала, что может свидетельствовать о неопределённости инвесторов относительно будущего проекта. Тем не менее, второй день криптовалюта показывает рост.

Криптовалютный рынок пережил резкие колебания после отчёта о занятости в США. После кратковременного подъёма до $57 000, биткоин столкнулся с падением, вызвав ликвидацию позиций трейдеров на сумму почти 50 миллионов долларов.

Источник изображения: Traxer/Unsplash

Криптовалютный рынок отреагировал на пятничный отчёт по занятости в США резким ростом волатильности. Биткоин (BTC) кратковременно поднялся до $57 000, но затем обвалился ниже $54 000, достигнув минимума с 5 августа и потеряв за 24 часа почти 3 % своей стоимости. Другие популярные криптовалюты, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP) и Cardano (ADA), также продемонстрировали снижение на 2–4 %. Индекс CoinDesk 20, отслеживающий динамику 20 крупнейших криптовалют, упал на 2,7 %.

Резкие колебания цен спровоцировали ликвидацию позиций на сумму около $50 млн всего за один час на рынках криптовалютных деривативов. Волатильность застала врасплох трейдеров, использующих кредитное плечо, в основном тех, кто делал ставки на дальнейший рост цены, как показывают данные CoinGlass. Разница между дневным максимумом и минимумом BTC превысила $3000, что стало самым значительным колебанием с 28 августа. Негативная динамика наблюдалась и на фондовом рынке США. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,5 %, а S&P 500 потерял 1,6 % к середине дня.

Долгожданный отчёт о занятости в США показал, что экономика страны добавила 142 000 рабочих мест в августе. При этом уровень безработицы снизился до 4,2 % по сравнению с 4,3 % в июле. Публикация этих данных вызвала дискуссии о том, насколько агрессивно Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать процентные ставки в этом месяце. Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов более чем в 70 %, а вероятность более масштабного снижения составит 50 базисных пунктов — почти 30 %. Выступая в Университете Нотр-Дам, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер (Christopher Waller) заявил, что «пришло время» снижать ставки, и что он лично будет выступать за «ускоренное снижение, если это будет целесообразно».

Некоторые аналитики считают, что более умеренное снижение ставки будет благоприятнее для рисковых активов, поскольку снижение на 50 базисных пунктов может быть воспринято как сигнал о серьёзных опасениях ФРС по поводу возможной рецессии в экономике США. «В конечном счёте, характер снижения ставки (бычий или медвежий) зависит от экономических данных и комментариев ФРС, но при прочих равных условиях я по-прежнему считаю, что снижение на 25 базисных пунктов лучше для цен на активы, чем снижение на 50 базисных пунктов», — отметил Шон Фаррелл (Sean Farrell), руководитель отдела исследований цифровых активов в Fundstrat.

Сегодня утром биткоин (BTC) упал до $55 500 — самого низкого уровня с 8 августа после того, как на американских и азиатских фондовых биржах некоторые основные индексы резко упали, потеряв в цене до 10 %, сообщил ресурс CoinDesk.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Индекс CoinDesk 20 (CD20), отслеживающий 20 крупнейших по рыночной капитализации токенов, сократился почти на 6 %. Основные токены Solana (SOL) и Ether (ETH) потеряли в цене более чем 7 %, оказавшись в числе лидеров по потерям.

Акции американских компаний, отслеживаемые индексами Nasdaq 100 и S&P 500, упали во вторник на 3,5 %, дав старт медвежьему сентябрю, характеризуемому игрой на понижение, поскольку слабые производственные данные усилили опасения у инвесторов по поводу замедления экономики. Эта тенденция распространилась на азиатские рынки, поскольку японский индекс Nikkei 225 потерял 4,2 % в течение нескольких часов после открытия биржи.

По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с 46,8 пункта в июле. Вместе с тем он остаётся ниже значения 50, что свидетельствует о спаде активности в производственном секторе США.