Хакер Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein), известный под ником «Голландец», был приговорён федеральным судом Вашингтона к пяти годам тюремного заключения. Ранее он признался во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже почти 120 000 биткоинов, стоимость которых на сегодняшний эквивалентна более чем $10 млрд.

Источник изображения: unsplash.com

Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган (Heather Morgan) были арестованы в 2022 году, а в августе прошлого года оба признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. Украденная криптовалюта, которая на момент кражи стоила около $71 млн, к моменту ареста Лихтенштейна и Морган выросла в цене примерно до $4,5 млрд. По сегодняшним ценам украденные средства стоили бы более $10 млрд.

По данным Министерства юстиции США, Лихтенштейн и Морган «использовали многочисленные сложные методы отмывания», чтобы скрыть украденные средства, включая использование фиктивных удостоверений личности, конвертацию биткоинов в другие криптовалюты, покупку золота, а также размещение и получение доходов на различных рынках даркнета и криптовалютных биржах.

Пятилетний срок Лихтенштейна заметно ниже максимального 20-летнего наказания за сговор с целью отмывания денег. Приговор Морган, также известной под ником «Razzlekhan», будет вынесен 18 ноября. Как ожидается, ей грозит 18 месяцев тюрьмы.

Приговор по уголовному делу против основателя криптобиржи Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao), которого обвиняют в отмывании денег, отложили до 30 апреля, сообщает CNBC со ссылкой на информацию от федерального суда в Сиэтле.

Источник изображения: twitter.com/cz_binance

В настоящее время гражданин Канады Чанпэн Чжао отпущен под залог в размере $175 млн в США — в суде не сообщили, как двухмесячная отсрочка повлияет на его статус. Согласно федеральным руководящим принципам вынесения приговора, бизнесмену грозят до 18 месяцев тюремного заключения, но прокуратура, по некоторым сведениям, рассматривала возможность запросить для обвиняемого более суровое наказание.

Чанпэн Чжао 21 ноября признал себя виновным в неспособности обеспечить достаточно эффективные меры по борьбе с отмыванием денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance — он согласился покинуть пост гендиректора площадки и выплатить штраф в размере $50 млн. Сама криптобиржа в рамках соглашения согласилась выплатить $4,3 млрд, включая штрафы и возмещение ущерба, и признала вину в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, ведении такого бизнеса и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Первоначально приговор Чжао должны были вынести 23 февраля.

Американский окружной судья Ричард Джонс (Richard Jones) отмечал, что у Чжао «огромное состояние» и отсутствуют связи с США, а значит, бизнесмен может сбежать. В конце декабря он отклонил прошение Чжао о поездке в ОАЭ в связи с госпитализацией и операцией близкого человека — в качестве залога бизнесмен предлагал свои акции Binance.

Жителя американской Калифорнии приговорили к тюремному заключению за реализацию мошеннической схемы по привлечению средств от инвесторов на постройку предприятий по добыче метана из коровьего навоза.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

В минувший понедельник 66-летнего Рэя Брюэра (Ray Brewer) из калифорнийского Портервилла приговорили в шести годам и девяти месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за многолетнюю аферу, в результате которой инвесторы потеряли $8,75 млн. По версии обвинения, Брюэр реализовывал мошенническую схему с 2014 по 2019 гг., уверяя инвесторов в намерении построить сеть предприятий с анаэробными биореакторами в калифорнийских округах Фресно, Керн, Кингс и Туларе, а также в штате Айдахо. Эти установки при помощи микроорганизмов преобразуют биоразлагаемый материал — коровий навоз — в метан. Продажа этого метана, уверял Брюэр, способна принести инвесторам чистую прибыль в размере 66 % от инвестиций, а также обеспечить налоговые льготы по программам «зелёной» энергетики.

Мошенник привозил инвесторов на экскурсии по молочным заводам, на которых якобы планировал установить биореакторы, и утверждал, что сумма инвестиций в проект составила несколько миллионов долларов. Своим жертвам он предъявлял поддельные договоры аренды с владельцами молочных заводов, фальшивые кредитные договоры с банками и контракты с многонациональными компаниями, а также сфабрикованные фото строящихся предприятий. Средства инвесторов поступали на различные банковские счета, но тратились они на нужды самого Брюэра: он скупал землю, построил частный дом и приобрёл несколько пикапов Dodge Ram. Чтобы успокоить обманутых инвесторов, он предъявлял им не соответствующие действительности графики, поддельные счета-фактуры, отчёты о выработке электроэнергии и снова сфабрикованные фотографии. Некоторым инвесторам он вернул средства, которые получил от других инвесторов.

Когда мошенническая схема раскрылась, инвесторы подали на него в суд и выиграли иски. Пытаясь уйти от ответственности, Брюэр переехал в штат Монтана и сменил имя, но его всё-таки нашли и арестовали.

Бывшего сотрудника Apple приговорили к трём годам тюрьмы и выплате компенсации в $19 млн за кражу $17 млн у технологического гиганта с использованием мошеннических схем. Обвинение 55-летнему Дхирендре Прасаду (Dhirendra Prasad) было предъявлено в марте 2022 года, а в ноябре он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и связанных с ним налоговых преступлениях.

Источник изображения: Robinraj Premchand / pixabay.com

Прасад работал в Apple с 2008 по 2018 гг. — он занимался закупкой компонентов у поставщиков. Согласно его признательным показаниям, мошеннические схемы он начал реализовывать с 2011 года: принимал откаты, совершал хищения компонентов, завышал суммы счетов и взимал оплату с работодателя за товары, которые впоследствии не поставлялись. Прасад также признался, что уклонялся от уплаты налогов на доходы от своих схем, кроме того, он вступил в сговор с владельцами двух компаний-поставщиков, которым также предъявлены обвинения.

По версии Минюста, преступник благодаря служебному положению воспользовался инсайдерской информацией о методах, которые Apple применяет для выявления фактов мошенничества, и на её основе попытался скрыть свою преступную деятельность. У Прасада было право самостоятельно принимать решения от имени работодателя — он злоупотреблял этим доверием, при этом получая от Apple сотни тысяч долларов в виде зарплаты и премий.

Преступник признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием почты и электронных средств связи, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Соединённых Штатов. Прасад был приговорён к трём годам тюремного заключения и выплате $19 270 683 в качестве компенсации: $17 398 104 пойдут Apple, и ещё $1 872 579 получит Налоговое управление США. У него также изъяты активы на сумму более $5,4 млн и выдано предписание сдать $8,1 млн денежными средствами.